En caso de superarlos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podrá abrir una fiscalización y solicitar comprobantes que justifiquen el dinero recibido.
Políticas28/08/2025
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, modificó los topes para transferencias, consumos y saldos bancarios. Según informó BAE Negocios, estos cambios entraron en vigor desde junio de 2025 y buscan reforzar la transparencia financiera, prevenir maniobras irregulares y garantizar el cumplimiento tributario.
Transferencias o acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas antes de ser reportadas. Antes el límite para personas físicas era de $2.000.000.
Qué sucede si se superan los límites
ARCA podrá abrir una fiscalización y solicitar comprobantes que justifiquen el dinero recibido, como recibos de sueldo, declaraciones juradas de impuestos, facturas de servicios o ventas y comprobantes de transferencias previas. En caso de no presentar la documentación, se pueden aplicar sanciones o incluso bloquear temporalmente las cuentas.
Cantidad de transferencias permitidas sin investigación
No hay un número máximo de transferencias. Una persona física puede recibir hasta $50.000.000 en un mes calendario sin ser automáticamente reportada, siempre que no existan otros indicios de movimientos sospechosos o relaciones comerciales habituales.
Estos nuevos límites amplían significativamente los topes anteriores y buscan facilitar la actividad financiera sin dejar de garantizar el control fiscal.
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